Des hommes californiens arrêtés pour fraude pour fraude présumée à un masque de coronavirus

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Deux hommes californiens ont été arrêtés lundi dans le cadre d’un complot présumé pour vendre pour 4 millions de dollars d’équipements de protection individuelle qu’ils ne possédaient pas réellement.

Dans une plainte pénale qui a été descellée devant un tribunal fédéral de Brooklyn, les procureurs allèguent que Donald Allen, 62 ans, de Riverside, en Californie, et Manuel Revolorio, 37 ans, de Rancho Cucamonga, en Californie, ont menti à un agent infiltré au sujet de leur expérience commerciale et de leur inventaire. masques chirurgicaux et respirateurs KN95 dans le but de convaincre un investisseur potentiel de leur envoyer des millions de dollars. Ils font maintenant face à des accusations de fraude fédérale.

Au cours des dernières semaines, le marché des masques faciaux et des respirateurs est devenu très concurrentiel et souvent rempli de corruption, car les escrocs se sont nourris du désespoir des prestataires de soins de santé, des gouvernements et des individus cherchant désespérément du matériel rare pendant la pandémie mondiale de coronavirus.

«Les accusés ont cherché à tirer parti du besoin national urgent d’équipements de protection individuelle vitaux grâce à un système frauduleux conçu pour se remplir les poches», Richard P. Donoghue, avocat américain pour
dans le district oriental de New York, a déclaré dans un communiqué.

Donoghue a ajouté que son bureau « travaillait sans relâche pour s’assurer que les escrocs qui cherchent à capitaliser sur la pandémie mondiale seront traduits en justice ».

Le 9 avril, le lendemain du jour où Allen a parlé à un investisseur potentiel – qui a plaidé coupable à un crime distinct et qui travaille actuellement avec les autorités fédérales – Allen et Revolorio auraient créé un site Web pour leur entreprise, International Commerce and Investment Group, qui aurait faussement ont affirmé qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec des commerçants mondiaux, des institutions médicales et d’autres entreprises pour fournir des équipements de protection individuelle depuis 2014.

En fait, International Commerce and Investment Group a été constituée en septembre 2017 en tant que société d’investissement immobilier avec Allen comme vice-président et Revolorio comme président. Selon la plainte, la société n’a pas été impliquée dans les fournitures médicales avant mars 2020. Le numéro de téléphone gratuit indiqué sur la page « Contactez-nous » du site Web était en fait lié à un message automatisé annonçant un service téléphonique pour adultes.

Les accusés ont également affirmé qu’ils avaient déjà des contrats et des accords en place pour vendre des millions de masques dans le but de faire pression sur l’acheteur potentiel pour qu’il leur verse l’argent rapidement, a indiqué la plainte. Allen aurait dit à l’agent infiltré qu’ils avaient été en contact avec une franchise de la NFL au sujet de l’achat de masques.

La paire aurait également dénaturé le nombre de masques disponibles. À un moment donné, ils ont affirmé avoir vendu 1 million de masques qui appartenaient en fait à un tiers totalement indépendant, ont déclaré les autorités fédérales. Ils sont même allés jusqu’à sceller et emballer sous film rétractable des boîtes vides, en frappant de fausses étiquettes 3M sur certaines d’entre elles, selon la plainte. Lorsque l’agent d’infiltration se faisant passer pour un associé de l’investisseur est arrivé au bureau d’Allen et Revolorio, ils auraient dit à l’agent que les boîtes étaient pleines de masques, mais lorsque les agents fédéraux ont finalement fouillé le bureau, ils ont constaté que la plupart des 120 boîtes étaient vides. .

Au total, Allen et Revolorio tentaient de vendre pour 4 838 000 $ d’équipements de protection individuelle, dont 2,5 millions de masques chirurgicaux à trois épaisseurs et 500 000 respirateurs KN95. Lorsque des fonctionnaires fédéraux ont fouillé un Rancho Cucamonga
entrepôt, ils n’ont trouvé que 33 305 masques chirurgicaux à trois épaisseurs – moins de 2% du montant dont ils auraient eu besoin pour exécuter cette commande. Et, selon les autorités, il n’est même pas clair que la paire possédait ces masques.

Selon la plainte, Allen et Revolorio ont déclaré n’avoir réalisé que trois ventes jusqu’à présent: un nombre non spécifié de masques a été vendu à la sœur de Revolorio à Boston; 16 caisses de masques ont été vendues à un client au Texas pour 2,50 $ chacune après que Allen et Revolori aient payé 1,25 $ chacune, une majoration de 100%; et 10 000 masques KN95 ont été vendus à un couple en Floride pour 3,30 $ chacun, contre 2,80 $ chacun.

Allen et Revolorio ont ajouté qu’ils prévoyaient de vendre les masques à trois plis à l’investisseur coopérant avec des fonctionnaires fédéraux pour 0,76 $ chacun après les avoir achetés entre 0,52 $ et 0,53 $ chacun.

«Le comportement allégué ici n’est rien de moins qu’une trahison envers des concitoyens – à la fois ceux qui servent en première ligne et les communautés qui ont besoin de ces travailleurs essentiels capables de servir en toute sécurité», William F. Sweeney Jr., assistant
Le directeur en charge du bureau extérieur du FBI à New York, a déclaré dans un communiqué.

«Le FBI s’efforcera en permanence d’identifier et de tenir pour responsable toute entreprise, individu ou entité dont l’intention est de profiter illégalement de la pandémie actuelle», a-t-il conclu.