Accusations de fraude de prêt PPP déposées par le ministère de la Justice

Les États-Unis d’Amérique ont déposé des plaintes pénales contre deux hommes d’affaires devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Rhode Island. Les accusés sont accusés de complot en vue d’obtenir des prêts du Programme de protection de la paie pardonnables garantis par la Small Business Administration en vertu de la loi CARES. Selon les affidavits à l’appui soumis par un agent spécial du Federal Bureau of Investigation affecté à la brigade des cols blancs du FBI, du 6 avril 2020 au 27 avril 2020, les défendeurs ont frauduleusement demandé des prêts PPP prétendant que des dizaines d’employés gagnaient un salaire sur quatre différentes entités alors qu’en fait, il y avait peu ou pas d’employés travaillant pour l’une des entreprises. Des demandes de prêt PPP d’un montant total de 543 959 $ ont été soumises à BankNewport.

Agissant sur les informations fournies par un témoin plaignant aux forces de l’ordre locales, le FBI a signifié le 24 avril 2020 un mandat de perquisition à Google pour les documents relatifs à trois comptes de messagerie liés aux accusés. Google a produit des communications par e-mail vers et à partir de ces comptes, révélant des preuves que les deux défendeurs complotaient pour obtenir frauduleusement des prêts PPP. Un agent du FBI, se faisant passer pour un agent de conformité de BankNewport, a eu un appel téléphonique enregistré avec un homme qui serait l’un des accusés. L’affidavit de l’agent du FBI déclare: «Enfin, dans une tournure ironique, ‘GS’ s’est plaint des informations selon lesquelles de grandes entreprises pourraient obtenir des prêts SBA dans le cadre du programme de protection des chèques de paie, disant que ‘le tout est devenu un peu une imposture . « 

Les autorités fiscales du Rhode Island ont fourni à l’IRS des informations selon lesquelles aucun des salaires des employés n’avait été payé par l’un des requérants et les entretiens avec plusieurs personnes prétendaient être des employés ont indiqué qu’ils n’avaient jamais travaillé pour l’entité. Un agent de l’IRS a examiné les dossiers bancaires relatifs à un compte pour l’une des entreprises qui n’a révélé aucun paiement semblant être des salaires des employés.

Les accusés sont les premiers individus au pays accusés d’avoir fraudé le programme de protection de la paie SBA. Les déclarations suivantes ont été incluses dans un communiqué de presse délivré par le bureau du procureur américain pour le district de Rhode Island:

«Des dizaines de millions d’Américains ont perdu leur emploi et ont perdu la vie dans le chaos à cause de la pandémie de coronavirus. Il est inadmissible que quiconque essaie de voler un programme destiné à aider les Américains qui travaillent dur à continuer d’être payés afin qu’ils puissent nourrir leur famille et payer certaines de leurs factures », a déclaré le procureur américain Aaron L. Weisman pour le district de Rhode Island. «Le procureur général Barr a ordonné à tous les procureurs américains de donner la priorité aux enquêtes et aux poursuites concernant les crimes liés au coronavirus et au COVID-19, et c’est ce que nous faisons.»

« Chaque dollar volé dans le cadre du programme de protection des chèques de paie se fait au détriment des employés et des propriétaires de petites entreprises qui travaillent dur pour traverser ces moments difficiles », a déclaré le procureur général adjoint Brian A. Benczkowski de la division pénale du ministère de la Justice. «La Division criminelle s’est engagée à travailler avec nos partenaires chargés de l’application des lois pour éliminer les abus des importants programmes de secours établis en vertu de la Loi CARES.»

« Comme allégué, David Staveley et David Butziger ont tenté de capitaliser sur la crise des coronavirus en conspirant pour obtenir frauduleusement plus d’un demi-million de dollars de prêts remboursables destinés à aider les petites entreprises au bord de la ruine financière », a déclaré un agent spécial de Accusez Joseph R. Bonavolonta du bureau extérieur du FBI à Boston. «Heureusement, nous avons pu les arrêter avant que les contribuables ne soient fraudés, mais les arrestations d’aujourd’hui devraient servir d’avertissement aux autres que le FBI et nos partenaires chargés de l’application des lois s’en prendront agressivement aux mauvais acteurs comme eux qui utilisent la pandémie de COVID-19 comme une opportunité. de commettre une fraude. « 

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J. Michael Vaughn, actionnaire, Enterprise Counsel Group.